- Aika: 10. tammikuuta 2009
Paikka: Ravintola Virgin Oil, Helsinki
Läsnä:
Antti Holappa
Vesa Laatikainen
Suvi Leppänen
Miika Nikula
Teemu Rovio
Matti Siivola
Jaakko Virtanen
Puheenjohtaja Suvi Leppänen avasi kokouksen kello 14:21.
2. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestys muutoksin; kohdaksi 14 lisättiin Korean Ambassador's Cup -turnauksen palkintorahat.
3. ILMOITUSASIAT
Ilmoitusasioita ei ollut.
4. ING CUP
Päätettiin yksimielisesti, että Vesa Laatikainen on Suomen virallinen edustaja Ing Cupissa.
5. TURNAUSTULOSTEN LÄHETTÄMINEN GOR-PISTEJÄRJESTELMÄÄN
Päätettiin yksimielisesti, että turnaustulokset lähettää turnauksen parittaja.
6. LIITON TURNAUKSET
Päätettiin yksimielisesti seuraavaa:
- HGK järjestää I SM-karsinnan 22.-23. elokuuta 2009.
- Joukkueiden SM-kisojen hakuaikaa pidennetään viikolla.
- Nuorten SM-kisoja ei järjestetä 2009.
- Naisten SM-kisat pelataan Ikaalisissa 29.-30.8.
7. LASTENLEIRI 2009
Päätettiin yksimielisesti myöntää lastenleirille tappiotakuuta 250 euroon asti.
8. II SM-KARSINNAN JÄRJESTELMÄMUUTOKSET
Äänin 5-2 päätettiin jakaa II SM-karsinnan perintöpaikat esityslistan ehdotuksen 1 mukaan. Yksimielisesti päätettiin, että SM-sarjan perintöpaikkaa ei jaeta käänteisen sisääntulojärjestyksen mukaan. II SM-karsinnan spesifikaatioon lisätään, että 5. kierroksen jälkeen järjestys määräytyy samalla periaatteella kuin kierroksilla 2-4. Hallitus esittää näitä muutoksia SM-järjestelmään liiton vuosikokoukselle.
9. TURNAUSKALENTERI 2009
Yksimielisesti vahvistettiin turnauskalenteri liiton turnausten osalta.
10. WAGC-EDUSTUS JA LENTOLIPUT
Yksimielisesti päätettiin seuraavaa: Antti Törmänen edustaa Suomea amatöörien MM-kisoissa 2009. Koska matkatuki (80 000 yeniä) ei ehkä kata lentolippuja, liitto tukee lentolippujen hankintaa 800 euroon asti.
Lisätään SM-järjestelmän dokumentointiin uuden mestarin pykälään, että uusi Suomen mestari saa edustuspaikan "jos ei ole aiemmin edustanut Suomea MM-kisoissa tai niihin rinnastetussa turnauksessa".
11. NUORTEN EM-EDUSTUS
Päätettiin yksimielisesti, että halukkaat voivat anoa hallitukselta oikeutta olla Suomen virallinen edustaja nuorten EM-kisoissa 2009.
12. ARVOTURNAUSTEN HAKUPROSESSI
Päätettiin yksimielisesti, että liiton turnaukset julistetaan hakuun joulukuun alussa ja päätökset turnauksista tehdään tammikuussa. Seuraavan vuoden arvoturnaukset pitää mainita toimintasuunnitelmassa.
13. NAISTEN SM-SYSTEEMI
Äänestyksen jälkeen (5 ei, 1 jaa, 1 tyhjä) päätettiin, että naisten SM-systeemiä ei muuteta ehdotuksen mukaiseksi.
14. KAC:N PALKINNOT
Päätettiin yksimielisesti, että KAC:n toinen palkinto on 200 euroa ja kolmas palkinto 100 euroa.
15. MUUT ASIAT
Hallituksen jäsenten työskentelyn helpottamiseksi Wikiin kerätään "nakkikalenteri", josta näkee, mitä hallitushommia kunkin hallituksen jäsenen tulisi tehdä eri aikoina vuotta. Keskusteltiin vuoden 2008 tilien tilasta. EGF:n ja IGF:n jäsenmaksujen tilanne tulee tarkistaa!
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Suvi Leppänen päätti kokouksen 15:30.